Home Business Pakistan Customs reveals trade based money laundering

Pakistan Customs reveals trade based money laundering

پاکستان کسٹمز نے تجارتی بنیادوں پر منی لانڈرنگ کا انکشاف کیا

The Federal Board of Revenue (FBR) said in a statement issued on Saturday that after Pakistan Customs, the clearance audit has found the case of under-invoicing and trade-based money laundering of an importer engaged in consignment clearance on fake receipts.

It said that the Directorate General of Customs Post Clearance Audit conducted a detailed inspection on the case being pursued by the Chief Collector of Customs Appraisal South, Karachi.

Revenue officials said the Lahore-based businessman imported goods at a much lower price than the original amount.

An exporter of goods in a foreign country has confirmed that the invoice value declared by the importer is very low invoiced and the original receipts were not declared with customs, instead fake and angry invoices were presented. ۔

After a detailed audit and investigation of the case, an FIR has been registered against the importer. The importer has saved Rs 186 million from taxes and levies.

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ہفتہ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کسٹمز کے بعد کلیئرنس آڈٹ نے جعلی رسیدوں پر کنسینمنٹ کلیئرنس میں مصروف امپورٹر کی انڈر انوائسنگ اور ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کا معاملہ ڈھونڈ لیا ہے۔

اس میں کہا گیا کہ کسٹم پوسٹ کلیرنس آڈٹ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کسٹمس اپریسمنٹ ساؤتھ ، کراچی کے چیف کلیکٹر کے ذریعہ آگے چلائے جانے والے کیس پر تفصیلی معائنہ کیا۔

محصولات کے حکام نے بتایا کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے بزنس مین نے قیمتوں کو اصل رقم سے بڑے پیمانے پر کم قرار دے کر سامان درآمد کیا۔

کسی بیرونی ملک میں سامان برآمد کرنے والے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ درآمد کنندہ کے ذریعہ اعلان کردہ انوائس ویلیو سراسر کم انوائسڈ ہے اور کسٹم کے ساتھ اصل رسیدیں نہیں اعلان کی گئیں ، اس کے بجائے جعلی اور غصے والے رسیدیں پیش کی گئیں۔

کیس کی تفصیلی آڈٹ اور تفتیش کے بعد ، درآمد کنندہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ امپورٹر نے 186 ملین روپے مالیت کی ٹیکس اور ٹیکس سے بچایا ہے۔

Most Popular

Sindh Emergency Rescue 1122 Jobs 2022 PTS Application Form

Sindh Emergency Rescue Service 1122 is seeking applications from experienced and energetic candidates for Rescue 1122 Sindh Jobs 2022 against the vacant...

200 Rs Prize Bond Draw List 90 Multan Result 2022

Multan, As per the Prize Bond Schedule 2022 issued by the National Savings of Pakistan, The 90th draw of Rs 200 Prize Bond List 2022 is held...

25000 Rs Premium Prize Bond List 10 June 2022 Hyderabad

Hyderabad, 25000 Rs Premium Prize Bond Draw List 6 winners 2022 has announced at Hyderabad on 10 June, 2022, this is the 25000 Rs...

40000 Rs Premium Prize Bond List 21 10 June 2022 Muzaffarabad Winner List

Muzaffarabad, 40000 Rs Premium Prize Bond Draw winners 2022 has announced at Muzaffarabad on June 10, 2022, this is the 40000 Rs Premium Prize...

Recent Comments